Список проголосовавших за комментарий "Схема кстати не новая, ее на Кипре раньше использовали.<br/> Российская компания открывает рублевый счет в банке нерезиденте, за далее внутри своего Российского банка делается платежка банк по корсчетам (рублевым) «перевод собственных средств » (код {Vo} отсутствует — ибо такого просто нет), но в силу устройства корсчетов деньги оказываются формально на корсчете Модловского банка- нерезидента, т.е. в правовом поле Молдавского суда.<br/> Откуда они тут же списываются по судебному приказу и по этому же приказу не нарушая валютного законодательства, но уже от имени банка нерезидента конвертируются в валюту и беспрепятственно выводятся куда угодно.<br/> <br/> Основной прикол в том, что поскольку платежка внутренняя Цб через МЦИ ее не видит онлайн и выявить схему можно только в процессе комплексной проверки Российского банка регулятором,<br/> Как и предьявить претенции формально кому либо из участников схемы непросто, из за запутанности юрисдикций ее участников"