Список проголосовавших за комментарий "pick, без теневого сектора эти банки мягко говоря нерентабельны. Но ведь теневой сектор понятие относительное ??<br/> Где границы сомнительности операций ???<br/> мелкие банки всегда «стимулировали» регистраторов, те открывали мелкие компашки, которым не выносили мозг в них в рамах антиотмывочных мероприятий.<br/> ну и где здесь криминал ???<br/> Я считаю не совсем рационьной политику заставившую клиента бегать с бумашками каждый раз в банк, доказывая что он не верблюд.<br/> некое отступлени от темы — 115Фз в реале<br/> Я сам тут как-то столкнулся когда выходил из общества как участник, а общество выкупало мою долю — оба банка и отправляящий и принимающий запросил пачку документов, включая налоговую отчетность ОООшки (которой у меня вообще-то могло и не быть, я же не директор), выписки свежие, копию ндфл за послед год и т.д.<br/> и еще много чего.<br/> Я послушал внимательно, чего было принес, сказал что делать специально ничего не буду, чтоб добыть иные документы, или проводите платеж или пишите письменный отказ я его обжалую в суде и в ЦБ маляву накатаю…<br/> Что в итоге, девочка в ВК чуть не со слезами умоляла — ну пожалуйста, Вы конечно правы по закону, но меня премии лишат за это а у меня кредитов висит и ребенок…<br/> бля… пришлось помочь человеку"