Список проголосовавших за комментарий "ОАО АКБ «Русский земельный банк» (г. Москва) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 млрд <br/> Так это настолько очевидно было еще месяц назад — <br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fgyazo.com%2Fc6df5b4c77212e87a7982b0da3f3efad&s=682531816" target="_blank">gyazo.com/c6df5b4c77212e87a7982b0da3f3efad</a> <br/> <br/> график лавинообразного роста оборотов и остатков на 40702 счетах этого банка, что с высокой долей вероятности говорит о новой «зажигалке»"