Список проголосовавших за комментарий "В начале апреля 2010 года в Санкт-Петербурге управление СКП совместно с управлением по налоговым преступлениям ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили схему по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием местного филиала Мастер-банка через выпущенные им пластиковые карты. Установленный ущерб от действий группы составил 18 млн руб. неуплаченных налогов. Обналичено же было 136 млн руб.<br/> <br/> 28 апреля 2010 года сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУВД Москвы провели обыск и выемки документов в центральном офисе Мастер-банка. В ГСУ неофициально сообщили, что следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Возбуждено оно в отношении одного из клиентов банка, занимавшегося незаконным обналичиванием денежных средств.<br/> <br/> 20 сентября 2010 года Игорь Путин приступил к выполнению обязанностей вице-президента Мастер-банка. Было объявлено, что господин Путин будет отвечать за реализацию стратегии развития банка. В том же месяце банк вошел в список банков-партнеров, имеющих право на обслуживание проектных компаний госкорпорации «Роснано».<br/> <br/> 6 декабря 2010 года Игорь Путин ушел из Мастер-банка, возглавив ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).<br/> <br/> 16 декабря 2010 года в московском офисе Мастер-банка следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы был проведен обыск с выемкой документов в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства. По данным следствия, только в течение 2010 года было обналичено более 1 млрд руб.<br/> <br/> 3 февраля 2011 года “Ъ” со ссылкой на ДЭБ МВД сообщил о задержании группы «обнальщиков», которые снимали наличные деньги со счетов с помощью банковских карт. Неофициально назывался Мастер-банк. Также оперативники получили данные, что непосредственное отношение к этому делу могли иметь отдельные сотрудники Мастер-банка. По подсчетам оперативников, обналичивалось до 500 млн руб. ежедневно.<br/> <br/> 9 марта 2011 года Игорь Путин вошел в совет директоров Мастер-банка.<br/> <br/> 17 марта 2011 года руководство Мастер-банка обратилось с жалобой к министру внутренних дел, потребовав, чтобы ДЭБ МВД опроверг ранее распространенную через свой сайт информацию о задержании в рамках расследования февральского дела об отмывании ведущего специалиста Мастер-банка Мери Теванян.<br/> <br/> 16 апреля 2012 года в Мастер-банке официально сообщили, что Игорь Путин «в ближайшие день-два» покинет банк.<br/> <br/> 19 апреля 2012 года главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД сообщило о задержании бывшего вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева по подозрению в незаконной банковской деятельности, а также о ходатайстве о внеплановой проверке Центробанком деятельности Мастер-банка. <br/> <br/> БЕЗУСЛОВНО — О ВОЗМОЖНОСТИ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИИ У ТАКОГО БАНКА НИКАК НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОГАДАТЬСЯ.<br/> <br/> ВОТ ВЕДЬ СРАНЫЕ ЛЮДОЕДЫ ИЗ ЦБ РФ