Список проголосовавших за комментарий "Согасно ГК РФ, обязательная письменная форма предусмотрена для сделок от 10 тысяч рублей. Для остальных допустима устная форма. Поэтому для переводов меньше 10к нет оснований требовать указания договора — его может просто не существовать на вполне себе законных основаниях. Нет ли в инициативе принуждения заключать договор в случаях, когда Закон позволяет этого не делать?))<br/> Кстати, тут и лазейка — дробить перевод на несколько <10 к, чтобы получить алиби «договоров нет, у нас устные сделки в силу ст.159 ГК РФ».<br/> <br/> Вообще непонятно, зачем они занимаются этой херней, когда основной поток теневых денег в наличке. По одним только ПКО уклонений от налогов на такие суммы, что никаким переводам не снилось. Коммерсу проще бумажку на принтере напечатать с суммой в 5 раз ниже и отдать налом, нежели палиться в переводе"