Список проголосовавших за комментарий "Встречные сделки запрещены законодательно, здесь не важно не знали или просто решили перегнать бумаги на другой счет. Вопрос в каком объеме был нанесен ущерб, если оборот от этих операций был 50% от дневного оборота или 0,5%. Лучше обсудить этот вопрос с профильным юристом. Понятно, что наказание скорей всего будет предупреждение от ЦБ, но возможно этот вопрос можно сгладить на первоначальном этапе, а не на судебном.<br/> важно еще, ЦБ должен будет доказать, что у вас была от этих операций получена материальная выгода, если таковой не было, то нарушение не должно быть злостным"