Список проголосовавших за комментарий "Eridanoy, По мошенническим переводам — конечно машинное обучение. Какой-то алгоритм. Кто же миллион операция будет сидеть проверять. Но какая разница. Оператор, который будет с клиентом говорить, просто должен знать какая операция подозрительная и клиент ее должен просто подтвердить. По 115ФЗ сидят люди и проверяют клиентов и подозрительные платежи в соответствии с требованиями закона. Там всё строго. "