Список проголосовавших за комментарий "Так это не два условия. А одно.<br/> <blockquote>Наличие информации о поступлении денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей на банковский счет (вклад) физического лица с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России с банковского счета (вклада) указанного физического лица, открытого другим оператором по переводу денежных средств, в период менее чем за 24 часа до момента направления распоряжения о переводе 8 денежных средств физическому лицу, в адрес которого ранее в течение 6 месяцев не совершались переводы денежных средств указанным плательщиком.</blockquote>Вы что тут, все по 200к и более с карты на карту кидаете, а потом сразу же куда-то физлицам эти деньги переводите? Тут правильно ЦБ внёс операцию эту в подозрительные. Типичная мошенническая операция. "