Список проголосовавших за комментарий "Илья, перевод больших сумм с одной своей карты на другую в одном банке (если у человека десяток карт) чаще всего часть «схемы», например: <br/> Комерс закидывает на свою карту обналиченный 1 млн со своего-же ИП, и раздает зарплату работникам на выданные им свои-же карты. Считая, что он «белый и пушистый». И подобных схем много, переводы БОЛЬШИХ СУММ между своими картами надо блокировать, они редко бывают чистыми."