Список проголосовавших за комментарий "Финансовый трутень, ну вот вам разные личности будут пересылать деньги, чтобы вы наликом курьерам или этим же (как знать, этим ли) личностям наликом отдавали. <br/> И как нибудь статистику подобьют, наберут пачку потерпевших и всё, доказывай что не лысый. <br/> <br/> Тут уже были случаи попроще, когда ИП много не указывал в отчётах налоговой, мол получал деньги переводами по разным личным причинам. Просуммировали, попросили доказать, отбрехаться не смог. По обороту вышел за лимиты ИП и хорошо был наказан. Так что если не уголовку то чисто налоговую тему могут притянуть."