Список проголосовавших за комментарий "<p>Как по мне, каждый уважающий себя крипто-инвестор, опасаясь блокировки по 115 ФЗ, должен понимать, что подтверждающие документы крайне важны. Любой денежный перевод от 100 000 уже на обязательном контроле по ст. 6 ФЗ №115. В иных случаях, там ограничения могут достигать 40 000 или 60 000 при переводах, связанных с валютой. </p><p> </p><p>На просторах интернета есть куча интересных кейсов, когда банк по ФЗ №115 замораживает счёт с запросом подтверждающих документов. При этом, этой же статьей дано право применять меры из-за <strong>простого подозрения</strong>. Скорее, молодой человек, позанимался этим всем, понял, что там нужны алгоритмы, роботы, дропперы, разные схемы и мутки. Поэтому занимался этим от балды, без риск-менеджмента по 115 ФЗ. </p><p> </p><p>Исходя из этого, возникает вопрос: <strong>а где голова на плечах? </strong>Не бойся налогов, бойся Сбера, который может тебя заморозить и заблокировать операции по переводам и снятиям денежных ср-в. Никакого сочувствия нет. Человек пошёл на гигантский риск, не предостерег себя, но попался не на банк, а на ФНС.</p><p> </p><p>Автору респект за статью!</p><p> </p>"