Список проголосовавших за комментарий "Trader-san, есть признаки сомнительных операций, ЦБ рассылает их кредитным и микрофинансовым организациям ежемесячно, этих признаков было 6000 10 лет назад, каждый месяц появляются новые. <br/> <br/> При наличии этих признаков в финансовой операции банк(мфо) отправляет сведения в росфинмониторинг.<br/> <br/> Один из признаков переводы(взнос наличными) на сумму 600 тр в течение 3х месяцев, в случае если это не обычная операция контрагента."