Список проголосовавших за комментарий "Sloikin, ещё идея<br/> ?<br/> <blockquote>1<br/> <strong>Фонд Balchug Capital</strong> (прежнее название — Copperstone Capital) был создан в 2009 году братьями Варданом и Давидом Амарянами, под его управлением — активы на сумму более $2 млрд. <strong>Давид Амарян ранее несколько лет работал в инвестиционной компании «Тройка Диалог», основанной предпринимателем Рубеном Варданяном.</strong><br/> 2<br/> <p>OCCRP опубликовало расследование об офшорах «Тройки Диалог». Что произошло потом?<br/> 17:11, 5 марта 2019Источник: Meduza<br/> Рубен Варданян, 2014 год<br/> Рубен Варданян, 2014 год<br/> Антон Белицкий / Коммерсантъ<br/> 4 марта «Медуза» опубликовала расследование OCCRP об <strong>офшорной империи бывшего директора инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна.</strong> Статьи по материалам расследования также выпустили The Guardian, Suddeutsche Zeitung и другие ведущие мировые издания. На следующий день новости по следам этих расследований начали появляться по всей Европе. «Медуза» коротко рассказывает о первых последствиях расследования OCCRP.<br/> Британский принц<br/> Всего с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные «Тройке Диалог», прошло почти 4,5 миллиарда долларов. Средства, поступившие из разных источников (далеко не все они были прямо связаны с криминалом), затем распределялись по различным адресатам.<br/> Как написала The Guardian, деньги от одной из офшорных структур, связанных с «Тройкой Диалог», получали благотворительные компании принца Чарльза. В период с 2009 по 2011 год компания Quantus, например, перевела на счет Фонда благотворительных организаций принца Уэльского в литовском банке Ukio 202 тысячи долларов. Как сообщает BBC News, эти средства были направлены на восстановление исторического поместья на юге Шотландии.<br/> Австрийский банк<br/> В материалах OCCRP говорилось о десятках офшорных структур, созданных «Тройкой Диалог». Согласно банковской информации, через них проходили деньги в том числе от фирм, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В частности, в расследовании сообщалось, что через офшорную империю «Тройки Диалог» выводились средства, полученные в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.<br/> Как сообщает Bloomberg, после публикации расследования Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. Расследование по этому обращению пока не начато, но стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась на 10,78%.<br/> Московский Кремль<br/> Конечными получателями средств из офшоров «Тройки Диалог» часто становились влиятельные люди в России — в том числе топ-менеджеры госкомпаний, родственники губернаторов и друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. В 2007–2010 годах связанные с ним компании получили из офшорной системы «Тройки» 69 миллионов долларов.<br/> <strong>5 марта официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованные в расследовании сведения не входят в повестку дня</strong> главы государства — заниматься такими вопросами должны соответствующие фискальные ведомства. «Обладая всеми необходимыми полномочиями, <strong>финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — заявил Песков.</strong></p></blockquote><br/> Дальше там. Ещё связь по расследованию, оно и есть одно, а прямой связи не выдал. Ну кроме фамилии и рода занятий, совпадение как бы<blockquote><span>В марте 2017 года «Новая газета» опубликовала материалы начатого в 2014 году расследования о незаконном выводе из России 700 млрд рублей, из которых 350 млрд <strong>прошли через Русский земельный банк и банк «Западный» в том числе в период, когда членом совета директоров РЗБ являлся И. А. Путин[13].</strong></span><br/> <span><a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82&s=3381765908">ru.wikipedia.org/wiki/Российский