Список проголосовавших за комментарий "Прикинь Илья, и что есть базы где фиксируются перетоки этих номеров? номера на валюте могут использоваться только в специальных случаях и (скорее всего, я тему не изучал) на уровне стран и банков отслеживание каких-нибудь глобальных пооцессов) а в частном порядке только в явном виде отловить взяточников путем явной спецоперации. а где эти доллары были буквально шаг назад — неизвестно. если специалист по вопросу- -напишите что-то конкретное, если просто досужие размышления