Список проголосовавших за комментарий "sergik99, можно, просто они сразу снимают деньги и блокировать нечего :) <br/> <br/> Вопрос надо ставить не так. Вот заходит какой-то типок в банк, открывает счет, затем на него от незнакомых людей валятся деньги и он тут же эти деньги выводит. Это не подозрительно? Их надо блокировать в тот момент когда появляются подозрения на дропа, чтобы деньги не снял. Но нет. Ты будешь звонить в банк и рассказывать, что через них ворованное бабло проводят, а они тебе будут говорить мол приезжайте черт знает куда, напишите заявление и мы его рассмотрим в течение нескольких дней.<br/> <br/> То есть все сделано для того, чтобы украсть можно было в два клика, а остановить перевод ворованных денег