Список проголосовавших за комментарий "Борис Кленцов, но можно придумать правила, например, по которым кошелëк, на который пришли средства с определëнного адреса, считается нечистым и «нормальными» биржами к обмену не принимается, а при попытке перевода на счета таких бирж средства замораживаются «до выяснения». А на «ненормальнных» биржах средства с таких кошельков принимаются с дисконтом 90%.<br/> А потом на ваш некастодиальный кошелёк доброжелатель пришлëт 0.00001 BTC, и привет: средства на кошельке, вроде бы, есть и под вашим полным контролем, но есть нюанс."