Список проголосовавших за комментарий "еще один бот показывает всего 4% риска<br/> <a class="imgpreview" href="/uploads/2024/images/02/04/01/2024/11/03/6caebd3d9d.png"><img src="/uploads/2024/images/02/04/01/2024/11/03/989a18c1a9.webp"/></a><br/> <br/> <p>🌐 @Amlcryptocheckbot содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков.</p><p>Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.</p><p>Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.</p><p>Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:</p><p>😃 0% – безопасный актив.<br/> 😏 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.<br/> 😠 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.<br/> 😡 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.<br/> 💀 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет.</p><p>Например, если на адрес зашло 10 биткоинов, из них 0.00001 имеет связь с даркмаркетом, а остальные биткоины безопасные, то общая оценка актива будет практически безопасная.</p>"