Список проголосовавших за комментарий "<p>Принятые в 2023 году меры<br/> воздействия на инструменты<br/> проведения сомнительных<br/> операций привели к сокращению<br/> их использования в целях<br/> обналичивания. Так, объем<br/> подозрительных операций<br/> с использованием корпоративных<br/> карт и «теневой» инкассации<br/> сократился на 18% и 23%,<br/> соответственно, а исполнительных<br/> документов – в 5 раз.<br/> С использованием материалов Росфинмонито-<br/> ринга по преступлениям в кредитно-финансовой<br/> сфере за 2023 год возбуждено свыше 2 тыс. уго-<br/> ловных дел, более 440 направлено в суд, вынесено<br/> 178 обвинительных приговоров. Сумма фактически<br/> возмещенных средств превысила 4 млрд руб., на-<br/> ложен арест на денежные средства и имущество<br/> фигурантов уголовных дел на общую сумму более<br/> 26 млрд руб. и 10 тыс. долларов США. Сумма до-<br/> начисленных налоговых платежей составила более<br/> 11,5 млрд рублей, назначено к возмещению более<br/> 16 млрд рублей.<br/> Результаты работы по ликвидации<br/> «теневых» площадок<br/> В 2023 году совместно<br/> с правоохранительными<br/> органами продолжилась работа<br/> по выявлению и пресечению<br/> теневых площадок.<br/> Всего ликвидировано 10 теневых площадок общим<br/> объемом свыше 28 млрд руб., установлено 25 орга-<br/> низаторов и более 700 заказчиков «теневых услуг»,<br/> технических участников – свыше 2 тыс.<br/> Средний оборот теневых площадок увеличился на<br/> 20% (с 1,5 до 1,9 млрд руб.), при этом длительность<br/> их существования не увеличилась.<br/> Деятельность большинства теневых площадок кон-<br/> центрировалась на незаконном выводе денежных<br/> средств в наличный оборот. Выявлена теневая пло-<br/> щадка со смешанным характером деятельности –<br/> обналичивание и вывод средств в страны Средней<br/> Азии.<br/> Основными потребителями услуг теневых площадок<br/> остаются сферы строительства и оптовой торговли,<br/> включая онлайн-торговлю.</p>"