Список проголосовавших за комментарий "Где то там и мовчан работал<br/> <br/> В схему по отмыванию средств входило как минимум 75 компаний. С 2006 по 2013 год в эту сеть ввели 4,6 миллиарда долларов и вывели 4,8 миллиарда долларов. Между собой компании провели трансакций на 8,8 миллиарда долларов. Среди контрагентов по этим сделкам были крупнейшие западные банки, такие, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank. OCCRP обнаружил в офшорной сети «Тройки Диалог» три случая, когда деньги поступали в нее от контор, участвовавших в отмывании."