Список проголосовавших за комментарий "sergik99, ну лавки в системе Знай своего клиента могут посетить жёлтым или красным цветом и особыми кодами и это почти приговор без суда и следствия<br/> Типа вот так:<br/> Запрос: 9715423787<br/> <br/> 🚦 ЗСК:<br/> Текущее состояние<br/> Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне, очень большой риск для работы!<br/> Главный риск: 3.02 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП<br/> Дополнительные риски:<br/> 8.01 Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции<br/> Изменен 19.01.2023<br/> <br/> 🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹<br/> <br/> ⌛️ История<br/> Уровень риска: 🟡 1 – компания находится в ЖЕЛТОЙ зоне, рекомендация — работать с осторожностью<br/> ➕ Добавлен 23.12.2022<br/> <br/> Уровень риска: 🔴 2 – компания находится в КРАСНОЙ зоне, очень большой риск для работы!<br/> Главный риск: 3.02 ПТОВР обналичивание. Схема ЮЛ-ИП<br/> Дополнительные риски:<br/> 8.01 Подозрительные операции, за исключением операций из иных разделов настоящего перечня. Сомнительные транзитные операции<br/> Изменен 19.01.2023"