Список проголосовавших за комментарий "Sergio Fedosoni, <br/> <br/> <p>Материал о многолетней деятельности Ф. и его сына включает в себя документы, подтверждающие вывод капитала из Российской Федерации на протяжении более 20 лет. В цепочке по выводу капитала фигурируют конкретные юридические лица, зарегистрированные в России и зарубежом, включая оффшоры, а также компании трейдера. Помимо юридических лиц, в материалах перечислены многие физические лица, действовавшие в интересах семьи Ф. и получавшие вознаграждение за свою преступную деятельность. В списке находятся юристы, финансисты, иностранные аудиторы, эксперты по выводу и отмыванию денежных средств. Также фигурируют лица, занимавшиеся обналом денежных средств в России и за рубежом. Особое место в структуре принадлежит К., помогающему функционировать структуре Ф. и после случившейся на шахте трагедии. </p><p>Вся выстроенная Ф. структура позволяла не только уходить от уплаты налогов в полном размере и выводить капитал из России, но и использовалась для последующего предоставления внешнего займа самим себе путем задействования в схеме своих подконтрольных компаний за рубежом, тем самым далее выплачивая долг самим себе.</p><p>Редакция канала после ознакомления с полученным материалом подтверждает присутствие информации о деятельности Ф. в виде аудио- и видеозаписей, переписку в мессенджерах: «Каскад», Telegram, WhatsApp. Среди документов, которые могут подтвердить преступную деятельность, есть выписки со счетов Ф. в банках Швейцарии, Монако, Лихтенштейна, Кипра и Дубая. Помимо выписок со счетов, в материалах есть документы о банковских транзакциях, демонстрирующие движение денежных средств между подконтрольными компаниями, холдингами, фондами и физлицами, являвшимися соучастниками.</p>"