Список проголосовавших за комментарий "Основания вызова в Вашу налоговую (кстати а куда именно вызывают) может быть поданное Вами же 3-ндфл (при заявлении на возврат вычета) <br/> Достаточное основание для Камеральной проверки и уточнению экономической сути операций по картам, или же, что ваше, прилетело из материалов проверки какого нибудь ИП, ООО. Юридически связанного с предоставлением услуг/товаров за которые производилась оплата на вашу карту (занижение выручки — такие дела были и много в коридоре особенно)"