Список проголосовавших за комментарий "Да и само описание ситуации странное, так не делают. Бабки на имя продавца кода. Бабки переводил дроп. У дропа они от злодея. По банковским выпискам установили цепочку. А зачем тогда дроп? Дроп должен был разорвать цепочку. Скажем обналичить бабло, и закладкой либо лично передать нал другому дропу. А тот уже кинуть на счет и купить крипту или перевести. Чтоб физически связать два этих счета было невозможно. Здесь дроп еще странный, много к нему доверия, слишком много операций он выполняет и его задача не понятна. Можно было напрямую продавцу крипты тогда переводить. История с криптой вообще может быть выдумкой стороны защиты, потому что непроверяема, чтоб обосновать получение средств на счет."