Список проголосовавших за комментарий "На Бинансе нужно персонифицироваться с документами чтоб чего то продавать покупать, фоткаться и прочее. Без этого не допустят к нормальной торговле, тем более к p2p.<br/> Вопрос к правоохранительным органам и судам большой. <br/> Согласно ГК при совершении сделок купли продажи на продавце нет обязанности проверять законность средств покупателя. Представьте ситуацию, вы продаете автомобиль, человек вам отдает деньги налом или безналом (это не имеет значения), через месяц к вам приходят из органов и арестовывают вас за участие в ОПГ по отмыванию ден средств, потому что покупатель когда то там получил перевод от преступника.<br/> Так и продавца пятерочки можно посадить.<br/> Вообще в уголовном праве все преступления могут быть совершены только с умыслом. Иначе нет состава преступления. Неумышленно совершить какое либо преступление невозможно. Даже преступления по неосторожности косвенно являются умышленными."