Список проголосовавших за комментарий "<span>Эксклюзив: Санкционный орган США расследует действия Raiffeisen в России</span><span><span> </span></span><img src="https://cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/MFFSBXPFGBPUZEJNX2NLUIILQE.jpg" alt="Вид показывает отделение Райффайзен Банка в Москве."/><span>ФРАНКФУРТ/ВЕНА, 17 фев (Рейтер) — Санкционный орган США начал расследование в отношении Raiffeisen Bank International </span><a class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__medium__1kbOh text__large__nEccO link__underline_default__2prE_" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fcompanies%2FRBIV.VI&s=1935480143" target="_blank">(RBIV.VI)</a><span> в связи с его бизнесом, связанным с Россией. экономика.</span><p><span>Отвечая на вопросы агентства Reuters, банк сообщил, что в январе получил запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США с просьбой «разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украина."</span></p><span>OFAC запросило у Raiffeisen подробности о его рисках в России, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе о транзакциях и деятельности определенных клиентов, сообщил источник Reuters.</span><span><br/> Американское агентство запросило ответ к февралю, сказал этот человек, добавив, что юристы Raiffeisen договорились о продлении, пообещав ответить на вопросы в виде трех траншей информации, которые будут разосланы в начале апреля, мая и июня.</span><p><span><br/> <br/> Райффайзен не подвергался санкциям в прошлом, но январский запрос информации вызывает обеспокоенность у европейских финансовых регуляторов, ответственных за надзор за банком, из-за возможности того, что это может в конечном итоге привести к штрафным санкциям против Райффайзен, сказали два человека, непосредственно осведомленные в этом вопросе.</span></p><p><span><br/> Райффайзен глубоко интегрирован в российскую финансовую систему и является одним из двух иностранных банков в списке 13 «системно значимых кредитных организаций» российского центрального банка, что подчеркивает его важность для экономики России, которая борется с широкомасштабными западными санкциями.</span></p><p><span><span><br/> Как второй по величине кредитор Австрии, он также поддерживает большую часть экономики этой страны, а также имеет обширные операции в Восточной Европе. </span><span>Австрийский чиновник заявил, что австрийские власти внимательно следят за ситуацией в Райффайзен и его бизнесом в России из-за важности банка.</span></span></p><p><span><br/> Спустя почти год после того, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине, Райффайзен входит в число немногих европейских банков, которые остаются в России.</span></p><p><span><br/> Но она </span><a class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__medium__1kbOh text__large__nEccO link__underline_default__2prE_" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fworld%2Feurope%2Floans-russian-soldiers-fuel-calls-european-banks-quit-2023-02-13%2F&s=1273532162"><span>столкнулась с критикой, в том числе со стороны инвесторов,</span></a><span><span> за свое <br/> решение продолжать вести дела с Москвой. </span><span>Ранее банк защищал свою позицию, заявляя, что его риски в отношении России ограничены.</span></span></p><p><span><span><br/> Чистая прибыль Райффайзен в прошлом году составила около 3,8 млрд евро, во многом благодаря прибыли в размере 2 млрд евро плюс прибыль от российского бизнеса. </span><span>Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 миллиардов евро.</span></span></p><span>ВЛИЯНИЕ США</span><p><span><span><br/> Минфин США вводит санкции и может наказывать тех, кто их нарушает. </span><span>Его самый агрессивный санкционный инструмент замораживает активы США и лишает банки доступа к долларам США, что имеет решающее значение для международной торговли и финансов.</span></span></p><p><span><br/> Самый жесткий санкционный инструмент в арсенале OFAC, известный как список SDN, замораживает активы, хранящиеся в Соединенных Штатах, и запрещает американским компаниям или гражданам торговать с теми, кто включен в список, блокируя банк или физическое лицо от всех долларовых платежей.</span></p><p><span><span><br/> Это дает Соединенным Штатам влияние далеко за пределами своих берегов для обеспечения соблюдения своих санкций. </span><span>В качестве альтернативы OFAC также может прибегнуть к менее строгим мерам, таким как наложение штрафов и отправка писем-предупреждений в случае нарушения санкций.</span></span></p><p><span><br/> Однако два бывших американских чиновника, попросившие не называть их имен, заявили, что Вашингтон, как правило, неохотно идет на такие драконовские шаги.</span></p><p><span><br/> Виктор Винклер, немецкий юрист по санкциям, отказался делать конкретные замечания в отношении Raiffeisen, но сказал, что OFAC обычно запрашивает информацию у банков и что это не приводит к автоматическим санкциям.</span></p><p><span><br/> OFAC наложило санкции на пять крупных российских банков, в том числе на поддерживаемый государством Сбербанк </span><a class="text__text__1FZLe text__dark-grey__3Ml43 text__medium__1kbOh text__large__nEccO link__underline_default__2prE_" href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Fcompanies%2FSBER.MM&s=3784914691" target="_blank"><span>(SBER.MM)</span></a><span> в ответ на вторжение этой страны в Украину, а также на богатых олигархов.</span></p><p><span><span><br/> Вскоре после вторжения России в Украину Соединенные Штаты отрезали Сбербанк от обработки платежей через финансовую систему США. </span><span>Его европейское отделение, базирующееся в Вене, вскоре было закрыто.</span></span></p><p><span><br/> Сбербанк ранее заявлял, что новые санкции не окажут существенного влияния на его деятельность.</span></p><p><span><br/> В 2018 году Казначейство США наложило санкции на латвийский ABLV Bank из-за опасений по поводу незаконной деятельности, в значительной степени связанной с Россией, что побудило банк быстро развалиться.</span></p><p><span><br/> Иоганн Штробль, генеральный директор Raiffeisen, сообщил акционерам в марте, что он изучает варианты для российского бизнеса, но для того, чтобы прийти к выводу, потребуется некоторое время, потому что банк не является «сосисочным киоском», который можно закрыть в одночасье.</span></p>"