Список проголосовавших за комментарий "<p>Из акта проверки следует, что сделки, носящие признаки нарушения Федерального закона, совершались Дойче Банк и его постоянными контрагентами не только с обыкновенными акциями ПАО «Газпром», но и с иными высоколиквидными акциями; в связи с этим были проанализированы сделки Дойче Банк и его контрагентов — физических лиц в период с 01.01.2013 по 31.12.2015 (далее период); от Биржи получены необходимые для проведения проверки сведения о существенных отклонениях параметров торгов ценными бумагами; также установлены три физических лица, являющихся в указанный период постоянными контрагентами Дойче Банк в режиме основных торгов Биржи по сделкам с ценными бумагами, — фио, Н.И., Н.Т. Несмотря на то, что физические лица совершали сделки с ценными бумагами в разные отрезки рассмотренного периода и являлись клиентами разных брокеров, торговое поведение физических лиц было схожим. Характерной особенностью торгового поведения физических лиц явилось открытие и закрытие позиций в ценных бумагах внутри торгового дня, в том числе с использованием «маржинального плеча» (совершение необеспеченных сделок либо сделок с неполным покрытием) и получение значительной прибыли. Как правило, закрытие и (или) открытие позиций происходило с участием Дойче Банк, который демонстрировал нестандартное торговое поведение, совершая сделки, не имеющие экономического смысла, в периоды, предшествующие открытию либо закрытию позиций физическими лицами, такие действия Банка создавали условия для безубыточной торговли и являлись экономически необоснованными для самого Банка. Так же установлено, что фио за непродолжительный период времени (чуть больше полугода) заработала значительную сумму денежных средств (более сумма), совершая сделки с ценными бумагами в режиме основных торгов Биржи, при этом 82% оборота по покупке и 86% оборота по продаже ценных бумаг приходится на сделки с Дойче Банк, наличие постоянного контрагента по сделкам в режиме основных торгов Биржи и стабильный положительный финансовый результат не типичны для рынков ликвидных ценных бумаг. Сделки физических лиц (Х.Н., фио и Н.Т.) носили спекулятивный характер, позиции открывались и закрывались внутри торгового дня; торговля осуществлялась с использованием заемных средств брокера. Согласно анализу сведений об IP-адресах и МАС — адресах оборудования установлено, что, обойдя запреты и технические ограничения, установленные в ООО «Дойче Банк», брокерскими счетами Х.Н., фио, Н.Т. в адрес и ООО «Компания БКС», а также расчетными счетами в кредитных учреждениях фактически управлял фио из ООО «Дойче Банк» в принадлежащем банковской группе диапазоне… Кроме того, по сообщению ООО «Наука-Связь» с IP-адреса… (статический домашний адрес фио) в 2014 осуществлялись неоднократные подключения к IP-адресам, принадлежащем банковской группе Дойче. Согласно аналитическим данным по МАС-адресам оборудования установлено, что персональный компьютер, с которого осуществлялись подключения к личным кабинетам Х.Н., фио, является рабочим компьютером Х.Ю., расположенный по адресу: адрес. Кроме того, в акте приводятся сведения об имевших место телефонных переговорах Х.Ю. с бывшей женой — Х.Н., с приведением их краткого содержания, в том числе об осведомленности последней о совершении Х.Ю. неправомерных действий на рынке ценных бумаг в интересах их семьи. Таким образом установлено, что действия Х.Ю., Х.Н., фио, Н.Т. являются манипулированием рынками ценных бумаг, ими нарушен запрет, установленный ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p>"