Список проголосовавших за комментарий "Принцип Парето, я так понимаю, что все, что вы пишите догадки, вы ссылаетесь на ук, а вы уверены что его не пытаются натянуть как сову на глобус. Мне вообще кажется, что тут дальше гражданского кодекса тема не ушла. Это лично мое мнение, по сути он не делал ничего противозаконного. Если он занимался покупкой билетов с премиальной карты и зарабатывал на кэшбеке. То банк должен был ограничить такие покупки, а если он не сделал его проблемы. Написано же, покупает подозреваемый людям оплачивая своей картой, люди платят наличными. Он их кладет опять на карту и дальше платит за других. Делать покупки не запрещено и брать и давать в долг."