Список проголосовавших за комментарий "Sergio Fedosoni, продавец крипты может выставить реквизиты карты дропа (в 75% случаев так и есть: мама, папа, брат и т.д.), а вот покупатель должен 1. пройти верификацию на бирже (паспорт и фото, т.е. типичный KYC) + 2. реквизиты карты, с которой он платит, должны совпадать с ФИО в профиле биржи + 3. Можно выставить лимиты на продажу например, минимум 0.2 BTC (200 т.р.), это отсечет всяких закладчиков-аферистов-треугольников, таких денег у школоты обычно нет.<br/> Вообще тут многоходовка напрашивается: потом дроп выводит по свифту за рубеж и дальше та же схема на основную карту, потом с основной прокрутка и вывод на дропа. Минимум 2 чела должно участвовать, если активно. Но такую схему СБ банка уже на второй итерации может поймать. Так что надо петлю, которая несколько акков проходит с каждой итерацией, тут правильно раньше написали, надо работать с 4 и более аккаунтов, чтобы сразу не спалили."