Список проголосовавших за комментарий " Самый просто выход. Отменить наличные деньги. Запретить все странные переводы. Если например у человека лежит 10 лет 1800к на счёте… и внезапно человек решил снять ВСЮ сумму. Или мелкими транзакциями в короткий срок. То нужно хотя бы приостанавливать перевод до выяснения причины. А если кто-то каждый день ворочает миллионами, то конечно без подтверждений."