Список проголосовавших за комментарий "<p>Буквально вчера прилетело такое письмо счастья:</p><p>«Здравствуйте.</p><p>Закон обязывает подтверждать документами некоторые действия со счетом. Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям. Пожалуйста, до 24.08.2022 пришлите в ответ на это письмо:</p><p> — — С какого периода осуществляются криптообменные операции? — Документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта? — Документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации (платежные поручения/банковские чеки) — Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность Вам (видны ФИО, реквизиты карт и т.д.). По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка — Нотариально заверенную справку о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка — Нотариально заверенные скриншоты выписки по счету криптовалютных бирж, позволяющие однозначно идентифицировать сумму, дату и отправителя платежа. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка — Нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета контрагента (покупателя/продавца) криптовалютных бирж, осуществившего покупку криптовалюты, в рамках трех последних поступлений, позволяющие однозначно идентифицировать их принадлежность к покупателю (видны ФИО, реквизиты карт и т.д. По возможности, направьте оригиналы этих документов по почте России на юридический адрес Банка — Заверенный нотариально или Банком чек перевода или выписку по карте отправителя по сделке продажи криптовалюты в рамках трех последних поступлений, с отражением информации о ФИО отправителя — Разъяснения об экономическом смысле совершаемых операций по поступлению и расходованию денежных средств по счету физического лица в АО «Тинькофф Банк» — Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы)</p><p>Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ.</p><p>Команда Тинькофф»</p><p>Что с этим делать?</p>"