Список проголосовавших за комментарий "ЦБ и ФНС платежи онлайн видят. Подозрительные суммы (большие или в адрес подозрительных контрагентов — и можно выезжать)<br/> Сходу:<br/> Расход электроэнергии, покупка / продажа компьютерного оборудования, веерные транзакции. Да просто в общем. Майнинг ферму не так уж и легко скрыть. Нужно специфическое оборудование, электричество (очень много) и интернет (определенные адреса). МВД будет запрашивать у энергосбытов аномальные потребления, ЦБ рапортовать о подозрительных транзакциях, РКН банить IP адреса. Ну и опцию «настучать на соседа, потому что он все время в телефон смотрит, наверное о крипте думает» никто не отменял. В Китае майнинг задавили очень быстро. Основные игроки и так на виду, они изначально рассматривались в легальном поле. При Вашей должности кмк это должно быть известно."