Список проголосовавших за комментарий "Амбициозно. Но бесполезно. Во-первых, слишком много транзакций, чтобы адекватно это оценивать (хотя если ввести порог по сумме, толк мб и будет). Во-вторых, сам факт перевода денег — не преступление, более того, в России подарки деньгами незнакомым людям даже налогами не облагаются, это такая дыра в системе, что просто пипец."