Список проголосовавших за комментарий "Алек Сибиряк, тогда цепочка следующая. Еторо — нерезидент РФ, следовательно все движения денежных средств по Вашему счету в банках РФ автоматически отправлялись службой финансового мониторинга банка (на счёт которого приходили средства) в службу РосФинМониторинга, так как банки автоматически должны информировать регулятора о подобных движениях средств по счетам своих клиентов. При этом размер средств не имеет значения (в отличии от рекламируемого лимита менее 600 т.р в год). РФМ в свою очередь проверяя поток денежных средств в рамках исполнения 115ФЗ автоматически отправляет данные в ФНС. То что ФНС обратило внимание на Ваши счета спустя 3 года, это либо по причине ограниченности трудовых ресурсов, либо по рандомной выборке, либо умышленно, чтобы накопить штрафы. Так что брокер в этой цепочке вообще никак Вас не сливал, так как он не обязан отчитываться перед госорганами РФ. Информация оп Вас ушла с Вашего банка оператора движения денежных средств. Держитесь! Попробуйте придти в налоговую и «покаяться и признать ошибку» с надеждой, что пени не будут накручивать а только истребуют ндфл."