Список проголосовавших за комментарий "baza, <br/> Да хотя-бы с того что у всех крупных бирж кошельки в блокэксплорерах подписаны названием биржи. То есть если ты купил на Bitfinex допустим 0.1 btc и вывел себе — то в любом блокэксплорере будет записан вывод «Bitfinex 3 -> твой_адрес». Такое в блэклисты ну никак не попадает. Самые параноидальные (и налоговая) могут спросить источник дохода с которого битки куплены, и для этого достаточно дать выписку с банка когда ты переводил на биржу.<br/> Короче если не выдумывать себе проблем с p2p, а просто за свои деньги купить себе битки — то проблем минимум. А вот те кто пользуются всякими мутными схемами ради «анонимности» — попадают регулярно. Например: <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fforklog.com%2Fbinance-zablokirovala-aktivy-na-summu-svyshe-630-000-iz-za-potentsialnoj-svyazi-s-suex%2F&s=1181988231">Binance заблокировала активы на сумму свыше $630 000 из-за потенциальной связи с Suex