Список проголосовавших за комментарий "Состав формальный. Можно любого притянуть, кто низколиквидными бумагами торгует. И риски высокие — на период проверки запросто можно лишиться возможности торговать. А то и насовсем — вряд ли брокер захочет иметь у себя такого клиента. Тут, возможно, нашли отдельные связанные сделки. Видно, что некоторыми бумагами они торговали в один день. Можно при желании и связь между людьми не только биржевую проследить — полномочия у Регулятора сейчас очень большие. Ну а остальные сделки просто до кучи притянули. Если вы посмотрите на графики инструментов за эти дни, сходу можно признаков манипулирования рынком и не заметить."