Список проголосовавших за комментарий "chizhan, дело не в обнальшиках — а вот в этом:<br/> ----<br/> <em>2.- средний уровень риска – лицам, совмещающим реальную и теневую части хозяйственной деятельности, обеспечивающим вывод денежных средств крупных клиентов в теневой сектор экономики, участвующим в теневом обороте неучтенной наличной выручки, ведущим деятельность в секторах экономики с повышенными рисками.</em><br/> -------<br/> <p><em>кредитные организации, оценивающие степень (уровень) риска проведения клиентом подозрительных операций с использованием информации Центрального банка Российской Федерации);</em><br/> <em>у<span style="text-decoration:underline;">читывают информацию Центрального банка Российской Федерации в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся стороной по операции (сделке), совершаемой клиентом, независимо от того, в какой кредитной организации такое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель находится на обслуживании.<br/> <br/> </span>сложив эти два пункта получается, что если «помойка» купит у Вас батон колбасы, вы тоже в серую зону переместитесь....<br/> а если 2 «помойки» ???</em></p>"