Список проголосовавших за комментарий "Sergio Fedosoni, насколько я понимаю, вопрос может возникнуть и на меньшую сумму, особенно если до инцидента карточка несколько месяцев была с нулевыми оборотами, либо обороты были стабильно скромные, а тут с неба падает несколько сот тысяч, и через 30 секунд запрос от банкомата на выдачу наличных ...<br/> И могу путать, но вроде несколько лет назад пробегала информация, что росфинмониторинг в автоматическом режиме фиксирует и собирает логи по транзакциям физиков на сумму от «эквивалента $10к» за одну сделку, и якобы это для самих банков пороговая сумма «присмотреться к клиенту»."