Список проголосовавших за комментарий "имейте в виду, что все поступление от нерезидента юрлица на счет в банке физического лица гражданина РФ вне зависимости от суммы попадают в статистику Росфинмониторинга. Пока суммы небольшие — мало кого волнует. Трудовые ресурсы у Росфинмониторинга и ФНС не резиновые. Если путём рандомной выборки выпадет Ваш счёт и соответствующие сотрудники департамента обратят внимание на то что сумма «возврата» превышает сумму ввода, то банк может попросить вас предоставить дополнительные документы и в случае подозрения на «схематоз по отмыву» могут вежливо попросить Вас закрыть счёт и обязательно «стукнет» в Росфинмониторинг в соответствии с 115ФЗ. История с картами по ограничению переводов не выше $9.000 в месяц (если не ошибаюсь) связано с регуляцией западных финансовых систем. "