Список проголосовавших за комментарий "Dancing Orange Hyena,<br/> ---<br/> <br/> Банки будут информировать Росфинмониторинг о снятии наличных с иностранных карт<br/> Тема: Какие законы вступают в силу<br/> <br/> 01.03.2021 02:07<br/> <br/> Автор: Дмитрий Гончарук<br/> <br/> <br/> Фото: АГН Москва<br/> <br/> Российские кредитные организации с первого марта начали в обязательном порядке направлять в Росфинмониторинг информацию о снятии наличных с иностранных банковских карт. Двухмесячная отсрочка была связана с необходимостью доработать автоматизированные системы банков.<br/> <br/> В пункте 1.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержится требование о том, что «операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом».<br/> <br/> Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила этот перечень, который относится к информации ограниченного доступа, в личных кабинетах кредитных организаций 24 декабря 2020"