Список проголосовавших за комментарий "dekab1, юрику чтобы открыть счет (чтобы потом его внезапно не заблокировали по 115фз) нужно пройти процедуру aml.<br/> В рамках нее исследуются все операции по всем расчетным счетам вновь пришедшего клиента.<br/> И половине сразу отказывают из за «пересортицы» — это когда фирма услрвно торгует и стройматериалами и продуктами питания (подозрение на ломку НДСа 20/10), платежи физам или ипшникам больще определенной доли и куча еще разничных триггеров.<br/> Мелкие и средние банки очень скрупулезно относятся к сомниловке и хотят иметь юридически оформленное право мнгнрвенно останрвить любую подозрительную транзакцию, отсюда и такие меры предосторожности.<br/> Тиньков сделает тоже самое, только вы по факту об жтом узнаете когда все отключат и приостановит и спрашивать не с кого будет.<br/> А вкладчики физики для банка даун 100 давно обуза, чемодан без ручки и сплошной гиморой"