Список проголосовавших за комментарий ""...1) Мошенники отправляют потенциальной жертве некую сумму. Жертва радуется халяве и тратит деньги.<br/> Затем прилетает ответочка о:<br/> — незаконное обогащение;<br/> — отмывание;<br/> — обнал.<br/> <br/> 1)Мошенники начинают угрожать судом или сразу подают в суд и за определенные деньги соглашаются забрать заяву..."<br/> <br/> Можно уточнить -на основании чего мошенники подадут в суд.Что, они -инкриминируют жертве? Кражу денег, случайно ими переведенных не туда? Но злой умысел -надо доказать в т.ч., что жертва была предупреждена после перевода, что деньги чужие. и с фиксацией предупреждения документально(или запись общения)… Но в этом случае -все страшилки «ответочки» в п1--идут прахом… т.к. понятно. что эти претензии могут иметь госорганы фин. регулирования но никак не люди ошибочно перечислившие, тем более, что они сами об этом сообщат.Если не сообщат, то судиться с растратчиком -весьма сложно, он может и признать потом факт случайной растраты и пообещать вернуть и вернуть(по мере возможности).А запугивать отмывом, обналом --могут лишь соотв. ведомства, но со стороны мошеннииков, переведших деньги -это неправомерно, надо это понимать...<br/> <br/> 2)Никогда ничего никому(незнакомым людям и организациям) по звонкам или сообщениям возвращать на счет(якобы ошибочно переведенное ) -не стоит, пусть идут в банк, доказывают это и через банк с документальным подтверждением -им вернуть(НЕ ОНЛАЙН).<br/> <br/> 3) Тут проконтролировать это сложно, целая операция… но ведь кроме привязки тел. злоумышленникам нужно знать пароли, логины, аккаунты счетов (расч. и брокерских) жертвы и ее реквизиты банк. карт(что проще), т.е -конкретный мониторинг жертвы.Вывод--держать все это в максимальной скрытности , а на банк. картах-не иметь больших средств и кред. лимита.<br/> <br/> ДОПОЛНЕНИЕ -<br/> Если в п1 и п2 мошенники действуют под вывеской банка… говоришь им--хорошо, я принял инфу, в течении ближайших дней(по возможности) постараюсь посетить банк и документально разобраться и исправить вашу ошибку. Потом -можно так и сделать… или игнорить все это… т.к. врядли с незалежной или с зон -будут предпринимать какие то действия по подтверждению банковских операций и подачи в суд, можно так же самому позвонить в банк и прояснить ситуевину."