Список проголосовавших за комментарий "Сберегатель (Сэр Лонг), почитай тупо 115-фз. Я для особо одаренных скопирую сейчас, в каких ситуациях срабатывает правило 600к:<br/> <p>покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме; зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). <a class="s_8" href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2F%23%2Fdocument%2F70108786%2Fentry%2F4&s=1059266458">Перечень</a> таких государств (территорий) определяется в <a class="s_8" href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2F%23%2Fdocument%2F12130354%2Fentry%2F0&s=4079989660">порядке</a>, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию; открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме; выплата физическому или юридическому лицу страхового возмещения или получение от физического или юридического лица страховой премии по видам страхования, указанным в <a class="s_8" href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fivo.garant.ru%2F%23%2Fdocument%2F10100758%2Fentry%2F432911&s=2266824395">подпунктах 1 — 3 пункта 1 статьи 32.9</a> Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре; передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры; выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее; предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа; Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом. </p>"