Список проголосовавших за комментарий "Герман, В результате любой транзакции в БД должно быть занесено — кто, кому, когда, где, сколько и по возможности за что. При подозрении регулирующих органов транзакцию можно откатить назад, Деньги заморозить. При частых подозрительных транзакциях счета замораживаются также. С запретом открывать счета в каком либо банке на территории страны.<br/> <br/> Но это же произвол.<br/> Можно определить понятие подозрительные. И каждому будет понятен риск."