Список проголосовавших за комментарий "Я вам могу все материалы дела выложить, ну нет там прямых улик в отношении Даши<br/> ----12.03.2018 г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по городу Москве по факту попытки хищения денежных средств из фонда страхования вкладов возбуждено уголовное дело № 11801450114900054. Из постановления следователя следует, что неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) в неустановленное время, но не позднее 24 ноября 2017 года, заведомо зная о неудовлетворительном положении КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО), которое повлечет отзыв лицензии, разработали преступный план хищения денежных средств из фонда ГК «АСВ», предусматривающий получение страховых возмещений путем предоставления заведомо подложных договоров банковских вкладов с физическими лицами.<br/> Во исполнение преступного умысла неустановленные лица, из числа руководителей и сотрудников КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО), в неустановленное время, но не позднее 24 ноября 2017 г., в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, изготовили подложные договоры банковских вкладов на имя 774 физических лица, согласно которым последние разместили в ДО «Павелецкий», «Люберецкий» и «Братиславский» денежные средства, в действительности же денежные средства в кассу Банка не вносились. <br/> Впоследствии с целью хищения денежных средств ГК «АСВ» неустановленные лица, в период с 21 декабря 2017 года по 26 февраля 2018 года организовали на основании подложных договоров банковских вкладов обращение 543 физических лиц в ГК «АСВ», после чего физические лица с целью получения страховых возмещений обратились в ГК «АСВ», тем самым путем обмана пытались завладеть денежными средствами ГК «АСВ» в сумме 527 415 021 руб., что составляет особо крупный размер, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам. Постановлением следователя по ОВД 11 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве от 12.03.2018 г. ГК «АСВ» признано потерпевшим по указанному уголовному делу.<br/> Согласно выписке по счету кассы № 20202810200000000031 за 02.11.2017 г., операций по счету Нямцу Г.П. о внесении им денежных средств в кассу банка не значится, в выписке вообще отсутствует запись об открытых на имя истца счетах.<br/> Допрошенный в качестве свидетеля по делу № 2-1610/2018 Южаков В.С. пояснил, что был привлечен к работе в Банке в качестве системного администратора на основании договора подряда, в период с августа по ноябрь 2017 года, вносил в АБС Банка данные из списков физических лиц, направляемых ему по электронной почте работником Банка, которые содержали ФИО, адреса, телефоны вкладчиков, а также суммы вкладов от 500 000 руб. до 1 400 000 руб. Как пояснил свидетель, данная работа им осуществлялась в тестовом режиме, во всяком случае так ему объяснили, работе с АБС он обучал новых сотрудников Банка, приезжал для этого в ДО. Данные о вкладчиках в официальной АБС Банка не отражались, а были только в так называемой «тестовой» базе. Впоследствии его отключили от банковской системы, и он не мог больше работать удаленно, фактически отношения между ним и Банком были прекращены. Оплату труда он не получил, хотя работал там около 4 месяцев.<br/> <br/> "