Список проголосовавших за комментарий "27.12.2017 г. (вх. № 63307) в Агентство обратилось ООО «Зодчий» в лице генерального директора Савченкова А.С., в котором он сообщил о том, что более 1 500 физических лиц планируют обратиться в Агентство за возмещением по вкладам, из них больше половины – жители Р. Карачаево-Черкессии, Р. Ингушетии и Р. Татарстан, которых привозили на автобусах в Москву для придания видимости законности операций. Преступную схему, подпадающую под статьи УК РФ, организовали владельцы банка Оськина Анастасия (дочь бывшего руководителя ЦБ по Владимирской области), Клебеев Ильдар (находящийся по стражей в СИЗО), Дмитрий Васильев (экс зампред Мособлбанка, находящийся в международном розыске), все выходцы из Мособлбанка и бывшие собственники банка «Динамичные системы». Через 3 офиса, находящиеся в труднодоступных местах в промышленных зонах, которые невозможно отыскать с улицы, в течение 10 дней перед отзывом лицензии, при проходящей в банке проверке ЦБ РФ, вносилось по 40-50 забалансовых вкладов в день на суммы от 500 000 руб. до 1 400 000 руб., при этом денежные средства в действительности не вносилось и в банк, так называемые вкладчики, не приезжали. Люди за обещание выплаты 50 000 руб. под руководством Оськиной А. расписались в договорах и напечатанных приходных документах (в банке не было розничного модуля и был запрет на привлечение вкладов), которые у них были изъяты до похода в АСВ. Все «вкладчики» на вопрос, откуда узнали о Банке и вкладе должны ответить – получили у метро листовку, которую никто не видел. Сотрудницы дополнительных офисов, пришедшие на работу за день до начала внесения вкладов, работали в КБ Вологда и КБ ДС, придерживаются позиции, что вклады в реальности вносились, так как им позволили привлечь по 5 своих родственников для получения в дальнейшем выплат от АСВ.<br/> С подобного рода заявлением ООО «Зодчий», помимо ГК «АСВ» обратился также и в Прокуратуру г.Москвы, Следственный комитет РФ, ФСБ РФ, Центральный банк РФ.<br/> Кроме того, с подобного рода заявлениями, но уже в Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ обращались конкурсные кредиторы КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) ООО «Континент», со слов представителя ответчика, один из самых крупных кредиторов Банка, ООО «СТРОЙСЕРВИС», ООО «А-СТРОЙ». Обращения были для исполнения направлены в Агентство.<br/> В судебном заседании, представитель ответчика ГК «АСВ» пояснил, что ООО «Зодчий» является конкурсным кредитором банка, следовательно, при выплатах Агентством страховых возмещений по вкладам, нарушится очередность удовлетворения требований конкурсных кредиторов из конкурсной массы КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО). Тем самым, ООО «Зодчий» пыталось предотвратить незаконное получение страховых возмещений, действуя в своих собственных интересах. <br/> В письменных пояснениях Южакова В.С. в ГК «АСВ» (от 11.01.2018 г. Ог 462-1) также изложены данные обстоятельства. Кроме того, Южаков В.С. пояснял, что Оськина А.А., которой он был принят на работу в Банк в качестве системного администратора, поставила задачу перед человеком по имени Александр, привести в Банк вкладчиков, это они называли «караваном», тот пояснил, что может привести около 1 500 вкладчиков, которых впоследствии массово привозили из Р. Татарстан, Чувашии, КБР и Дагестана. Оськина А.А. просила его (Южакова В.С.) проехать по всем дополнительным офисам и выключить записи на видеорегистраторах. Когда он ездил по ДО, то все сотрудники говорили о том, что их увольняют одним днем, в этот же день были приняты новые сотрудники. Далее от Шкарупы Константина и девушки по имени Ольга ему поступила задача отключить записи камер видеонаблюдения, а Оськиной А.А. было дано указание, чтобы камеры видеонаблюдения не только не производили запись, но и не показывали картинку на мониторах. Впоследствии ему присылались списки вкладчиков, которые также содержали сведения под названием «наши бонусы», эти списки содержали сведения о родственниках и знакомых операционистов.<br/> Ситуация о незаконном внесении вкладов физическими лицами в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) обсуждалась в сети «Интернет» (сайт <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.banki.ru&s=2755218472">www.banki.ru</a>»).<br/> Ответчиком в материалы дела представлены копии приказов, подписанные И.О.Председателя Правления Важнаткиной Н.И.: приказ № 431-О от 08.11.2017 г. «О прекращении приема в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», приказ № 391-О от 17.10.2017 г. «О дополнении перечня банковских операций, осуществляемых Дополнительными офисами «Братиславский», «Павелецкий», «Люберецкий» КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)», приказ № 390-О от 17.10.2017 г. «О введении в КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», приказ № 387-О от 17.10.2017 г. «О назначении ответственных лиц за работой внутренних структурных подразделений КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО)»; а также доверенности, выданные И.О.Председателя Правления Важнаткиной Н.И. работникам банка Долгополовой В.Е., Лукашиной И.В. и Рябовой Е.А.<br/> Из письменных пояснений Важнаткиной Н.И., данных руководителю временной администрации по управлению Банком, следует, что данные приказы она не подписывала. <br/> Указанное обстоятельство подтверждается представленным заключением специалиста № 61-АСВ-17 от 21.12.2017 г., согласно выводам которого подпись от имени Важнаткиной Н.И. в доверенности № 48 от 17 октября 2017 года на имя Лукашкиной В.И., Приказах № 387-О от 17 октября 2017 года («О назначении ответственных лиц за работой внутренних структурных подразделений КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО)», № 390-О от 17 октября 2017 года («О введении в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц»), № 391-О от 17 октября 2017 года («О дополнении перечня банковский операций, осуществляемых ДО «Братиславский», «Павелецкий», «Люберецкий» КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО)), № 431-О от 08 ноября 2017 года («О прекращении приема в КБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (ООО) вкладов физических лиц», выполнены не Важнаткиной Н.И., а иным лицом. Никакой рекламы у Банка по привлечению денежных средств во вклады под выгодный процент не было. Депозитных счетов физических лиц в Банке не открывалось, об этом ей стало известно только в ходе обыска, проводимого в Банке."