Список проголосовавших за комментарий "Денис Г., да народ просто не в теме, что закону уже почти 20 лет и если налом пополняешь в кассе 600+, то по тебе все отправят. И все это давно у них хранится. А еще есть внутренний контроль, если твоя операция нетипична или просто подпадает под критерии подозрительности, банк <span style="text-decoration:line-through;">добровольно-принудительно</span> по своей инициативе отправит то же самое.<br/> <br/> По поводу перевода на банковский счет — большая неточность. Только в определенных случаях она подпадает под обязательный контроль.(Нерезиденты, госкомпании, недвижимость и т.п. короче см. закон. Там все прозрачно описано)"