Список проголосовавших за комментарий "aea_neon, обнал это не преступление само по себе<br/> <br/> --------<br/> <p><strong>— В прессе часто упоминаются слова «обнал», «транзит», что они значат, если перевести смысл этих слов со сленга финансистов простому обывателю?</strong></p><p>— Понятия «обнал и транзит» обывателями трактуются не совсем верно, ибо упускается экономическая суть(цель) этих операций — занижение налогооблагаемой базы по НДС, налогу на прибыли, ЕСН, НДФЛ и т.п в разных вариациях<br/> Мы долго дискутировали в ходе многочисленных судебных процессов, на ком именно лежит ответственность за данные операции и в тоге все же склонились к выводу, что это проблема заказчика «незаконной операции».</p><p>Ведь именно он вносит заведомо недостоверные сведения в собственную налоговую отчетность и имеет умысел на занижение налогооблагаемой базы.<br/> Какой именно «продукт» заказчик получает взамен — «неучтенный налик», «пополнение счета физлица», «валютное поступление контрагенту за рубежом» это чисто технический вопрос.</p><p>Транзит же связан, прежде всего, с так называемым «реинвойсингом» (сменой назначения платежа, зачастую «платеж с НДС» на «платеж без НДС») или дробление сумм платежа с заменой контрагентов.<br/> <br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20160404082218%2Fhttp%3A%2F%2Fmarket-lab.org%2FSergey-Fedosov&s=2129253638">из моего старого интервью (затерто давно)</a></p>"