Список проголосовавших за комментарий "Биотехнолог, Я согласен — один из случаев без деталей -<br/> Начальник отдела неторговых операций банка, периодически покупал наличную валюту (на собственные средства, это доказано) через крупнейшего брокера и Продавал ее в собственную оперкассу.<br/> За три года набежало несколько млрд руб.<br/> Ущерба банку нет — все было согласованно — так реально дешевле было подкреплять обменник, чтоб не нарушать 115 ФЗ<br/> Далее у банка отзывают лицензию, по той же 115 фз, за якобы теневой валютообмен (было, но спорно) и временная администрация удивившись этому факту пишет в ИФНС, Росфинмониторинг, генпрокуратуру, СД МВД и везде куда только можно.<br/> Налоговая выставляет требование на все проданную сумму, запускается доследственная проверка.<br/> В той ситуации спасло лишь ФИФО — удалось доказать, что сопоставимая сумма валюты была приобретена свыше 3 лет назад (это чудо!!)<br/> и так бы все кончилось судами…"