Список проголосовавших за комментарий "Warren Warren, в уголовной части и события преступления нет — ибо деньги вносились ??? вносились — никто это не оспаривает.<br/> договор был ?? был...<br/> а взаимосвязь внутри возможного схематоза недоказана и неустановлена — значит нет события.<br/> Тем кто не знаком с уголовным производством сложно представить как это работает.<br/> Уголовное дело пока возбуждено в отношении предправа (его расходник и он убежал) и неустановленных лиц из числа сотрудников и клиентов банка.<br/> они могут так и остатья неустановленными, если сами не сознаются или цепочку структурированных доказательств не построят, тогда они станут подозреваемыми, и только суд их сможет назвать преступниками.<br/> В банковских делах обычно минимальное количество подозреваемых (необходимое и достаточное) даже явные соучасники и пособники проходят «неосведомленными об общем преступном умысле лицами» (номиналы, клерки, дропы) — доказать их вину можно, но зачем ??? СД МВД, СКР и ГСУ МВД РФ не кровожадны и не гоняются за техническими исполнителями.<br/> опросили они народ, выяснили что поддельных доков в деле нет, а схема это не криминал сам по себе, вот если б заявитель притащил бы поддельный договор или приходник и чек, былоб о чем разговаривать."