Список проголосовавших за комментарий "#IB #InteractiveBrokers<br/> Сегодня некоторые клиенты IB по всему миру получили уведомления о закрытии счетов. <br/> <br/> Связано это с тем, что Interactive Brokers LLC была оштрафован на 38 миллионов долларов за то, что компания не выявила подозрительную деятельность и не выполнила требования по борьбе с отмыванием денег, заявили в понедельник регуляторы рынков США. Кроме того, фирма должна будет выполнить рекомендации стороннего консультанта для устранения проблем. (Источник: Reuters)<br/> <br/> Сегодня компания начала активно выполнять эти рекомендации и уведомления о закрытии счетов получили многие граждане различных стран. <br/> <br/> Слухи о принудительном закрытии счетов именно россиянам являются необоснованными. Текущие закрытия некоторых счетов связаны только с ужесточенными требованиями комплаенса. <br/> <br/> Из анализа ситуации следует, что счета могут попросить закрыть в следующих случаях: <br/> <br/> — резидентство клиента и страна из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают <br/> — частый ввод\вывод небольших сумм, <br/> — большое количество аккаунтов friend and family<br/> — торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN<br/> — маленький торговый счёт<br/>